Беларусский расследовательский центр (БРЦ) рассказывает, как через одно из минских казино работает схема по отмыванию денег от нелегальных онлайн-ставок. В этой истории — «крыша» от силовиков, самолеты с деньгами и недвижимость в Дубае. Мы перепечатываем с некоторыми сокращениями расследование, которое подготовлено в партнерстве с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP и при поддержке «Киберпартизан».
Летом 2021 года в многофункциональном центре Galleria Minsk в беларусской столице открылось казино H Casino. За первые шесть месяцев оно заработало больше столичных старожил рынка: прибыль превысила 7,5 млн долларов. А в 2023-м H Casino стало самым доходным казино Беларуси. Хотя предпосылок к этому не было — отрасль в конце прошлого десятилетия переживала спад, заведения для азартных игр закрывались.
По данным Единого госрегистра, компанией «Игорный картель», которая владеет H Casino, владеет Мустафа Эгемен Шенер (документы 1 и 2). Но инвестором этого казино, как ранее предполагали в БРЦ, считался турецко-кипрский бизнесмен Халил Фальялы. Турецкие медиа в февраля 2022 года сообщили об убийстве этого предпринимателя в Северном Кипре. Он имел большое состояние и криминальную репутацию. Фальялы владел казино и отелем Les Ambassadeur в Северном Кипре. В 2015 году США выдали ордер на его арест по обвинению в отмывании доходов, полученных преступным путем, в том числе от торговли наркотиками.
Какое отношение Халиль Фальялы имел к казино в Минске?
Журналистам OCCRP удалось найти еще одно доказательство связи Фальялы с Шенером и минским H Casino. Это подтвердил его бывший финансовый директор Джемиль Онал, находящийся в нидерландской тюрьме. Расследователи связались с его адвокатом в марте 2024 года, после того как обнаружили аудиозаписи, предположительно, с голосом Онала на YouTube-канале турецкого репортера в изгнании. Чтобы получить разрешение на беседу с заключенным, понадобилось пять месяцев. Первый разговор состоялся в августе прошлого года.
«Этот Мустафа Эгемен Шенер — друг и партнер Халиля Фальялы. Казино F (Н. — Прим. ред.) в Минске, Беларусь, принадлежит Мустафе Эгемену Шенеру. В реальности. Но группа Фальялы — это 50% партнер (инвестировала половину суммы на открытие казино. — Ред.)», — пояснил Онал.
Косвенные подтверждения слов Онала о том, что Шенер и Фальялы были компаньонами в минском H Casino, нашли и журналисты БРЦ. «Киберпартизаны» передали расследователям данные о пересечении Шенером беларусской границы. Он ездил из Беларуси в Украину и обратно вместе с сотрудником отеля-казино Les Ambassadeurs семьи Фальялы Айханом Бююксары. Судя по фотографиям в соцсетях жены Бююксары, он не раз посещал H Casino. А по словам директора заведения Андрея Прохоренко, Бююксары не просто бывал в минском казино: «Айхан Бююксары работал у нас в казино и уехал из Беларуси, по-моему, в июне прошлого года. И больше не появлялся. Уволился и уехал», — сказал собеседник во время телефонного разговора с журналистом БРЦ. Сам Прохоренко, по его словам, работает в H Casino с 11 ноября 2023 года.
Бизнес-партнерство Шенера и Фальялы на правах анонимности БРЦ подтвердил еще один источник, работавший в сфере казино в Беларуси.
Фиктивная выручка
Почему казино открыли именно в нашей стране? «Беларусь не закрылась во время пандемии. Карантина не было», — рассказал бывший финансовый директор Фальялы журналистам. И объяснил, для чего: «Зачем нужно казино? Потому что вы можете отмывать деньги».
Это не первое свидетельство того, что владельцы минского H Casino зарабатывают на обороте «грязных» денег. Еще до открытия заведения в КГБ пришло письмо:
«У меня есть некоторые файлы о директоре компании IGOR KARTEL (ООО „Игорный картель“. — Прим. ред.), Мустафе Эгемене Шенере, в которых показано, как он переводит нелегальные деньги и биткоины. Я хочу на него сообщить», — написал силовикам в декабре 2020-го человек под ником yatko. Это сообщение расследователи нашли среди опубликованных «Киберпартизанами» документов, полученных после взлома сайта Комитета госбезопасности Беларуси. Разбирательства в отношении турецкого бизнесмена, как отмечают расследователи, из-за этой жалобы не было. О вероятной причине этого расскажем ниже.
Деньги, которые отмывают в H Casino, — это доходы от нелегальных ставок из Польши, Германии, Чехии и других европейских стран, рассказал Джемиль Онал:
«Скажем, они поступают из Польши в Беларусь. Они поступают в виде наличных. Вы показываете больше выручки в казино, чем ваши фактические доходы. Мустафа … отмывает их в своем казино в Беларуси. Затем он отправляет их в Дубай».
Шенер часто пользовался самолетами для транспортировки крупных сумм, добавил Онал. По данным независимой авиационной базы, которые получил БРЦ, принадлежащий Шенеру бизнес-джет сделал 41 рейс в Беларусь с сентября 2021-го по январь 2022 года.
Денежная паутина
Журналисты БРЦ и OCCRP поясняют, как, вероятно, устроена и функционирует система, которая позволяет турецким бизнесменам зарабатывать, обходя законы. Они уточняют весьма важный момент — опираются прежде всего на слова Джемиля Онала, достоверность которых не могут полностью подтвердить. Однако расследовали утверждают, что нашли множество доказательств правдивости деталей его истории.
Компания, оформленная на несовершеннолетних детей Халиля Фальялы, Larsen Technologies в 2017 году получила лицензию от турко-кипрской администрации на организацию ставок на сайте BetCyp.com (документ). Но, как рассказал Джемиль Онал, Larsen Technologies — это прикрытие для обширной системы приема нелегальных ставок, в которой участвует минское H Casino.
Журналисты OCCRP установили, что сайт BetCyp.com зарегистрировала фирма Total Gaming Solutions. Она же управляет десятками сайтов для онлайн-гемблинга без лицензий. Некоторые из них для регистрации использовали личный имейл сотрудника компании семьи Фальялы Ибрагима Токкана. В этот список также входит сайт Betebet с различными вариациями названия. В Турции его занесли в черный список. Веб-ресурс упоминается в отчете прокурора Аданы (город в Турции) за 2018 год.
Как рассказал Онал, сеть Фальялы формирует команды кураторов по всему миру, которые ищут желающих заработать. Для этого им предлагают принять платеж на их банковскую карту, криптокошелек или счет платежной платформы. Таким образом получают деньги от игроков нелицензированных онлайн-казино. По данным финансовой разведки Турции, в сети насчитывается более ста тысяч таких счетов, через которые только за одну минуту проходило более 10 тысяч трансакций.
«Счета открываются на имена студентов, домохозяек, пенсионеров и получающих минимальную заработную плату», — сообщило государственное информационное агентство Турции Anadolu Ajansı, цитируя обвинительное заключение в отношении сети Фальялы за декабрь 2024 года.
Когда игрок на нелегальном сайте в интернете делает ставку, деньги поступают не в казино, а на счет человека из созданной сети. Затем он должен снять наличные в банкомате и отдать их куратору — человеку, наладившему работу этой схемы. Владелец счета и куратор получают по 5% от суммы. Остальные 90% ставки уходят Фальялы. Только через примерно сотню криптокошельков таким образом переместили около 1,4 млрд долларов. Это следует из данных отчета следователя по финансовым преступлениям Турции и их анализа OCCRP.
Потом наличные привозят, например, в Беларусь и вносят в кассу минского H Casino. Будто игрок пришел туда, сделал ставку и проиграл. Нелегальный доход выдают за прибыль игорного заведения, и деньги формально становятся «чистыми».
Если у игрока возникают какие-либо вопросы или проблемы с оплатой, техническую поддержку ему оказывают турецкие студенты, которые работают в том числе в H Casino. Их отправила сюда Larsen Technologies.
«Мустафа [Эгемен Шенер] не зарабатывает настоящие деньги в казино. Мустафа находит этих людей с кредитными картами. Он берет 10% себе и 5% (половину от 10%. — Прим. ред.) отдает ребятам. Если он снимает 1−2 млн евро в день, он зарабатывает 100 тысяч евро, ничего не делая», — пояснил Онал.
По словам бывшего финансового директора, прямых подтверждений которым у нас нет, доход Халиля Фальялы от незаконной деятельности по всему миру составлял от 50 до 60 млн евро в месяц. Еще 10 млн евро он получал за нелегальную работу на Кипре.
Описанную Джемилем Оналом схему подтверждают отчет прокурора Аданы, отчет турецкого Совета по расследованию финансовых преступлений MASAK и обвинительное заключение Главной прокуратуры Анкары.
«Крыша» в погонах
Игорный бизнес в Беларуси строго контролируется государством. К примеру, кассы букмекерских контор, игровые столы, игровые автоматы подключены к специальной компьютерной кассовой системе, с помощью которой соответствующие органы следят за финансовыми потоками. В казино ведется видеонаблюдение, в том числе возле касс. В игорных заведениях обязательна идентификация игрока по паспорту. Кроме того, казино, залы с автоматами периодически проверяют. Налоговая и силовики не раз раскрывали незаконные схемы заработка в этой сфере.
БРЦ нашел объяснение, почему при таком строгом подходе деятельность H Casino до сих пор не привлекла внимание органов. Вероятно, беларусские правоохранители знают о незаконных схемах, но его работе не мешают. Об этом свидетельствует в том числе упомянутое выше обращение в КГБ человека под ником yatko.
Джемиль Онал заявил в разговоре с журналистом OCCRP, что H Casino «крышует» бывший сотрудник беларусских силовых структур. Его фамилию он назвать не смог. Однако рассказал, что видел этого человека, когда разговаривал с Мустафой Шенером по видеосвязи.
Выяснить, кто это был, взялись расследователи БРЦ. Они обнаружили среди контактов владельца и директора H Casino список людей, связанных с КГБ и Министерством обороны Беларуси. К примеру, Мустафа Шенер в ноябре 2019 года ездил в Литву на автомобиле вместе с Игорем Наркевичем. По данным «Киберпартизан», он работал начальником медицинской службы воинской части 43 194, которая относится к разведывательному батальону.
Директор H Casino Андрей Прохоренко 232 раза пересекал границу на авто вместе с влиятельными силовиками.
Среди его попутчиков — бывший судья Беларусского военного суда Алексей Щепетов, пенсионеры Минобороны Николай Конколович и Александр Шлеверда.
С вышеперечисленными Прохоренко объединяют не только поездки, но и работа в уже закрывшемся игорном заведении «Олимпик Казино Бел».
Прохоренко знаком и с Виктором Марахиным, пенсионером Минобороны, занимавшим должности в Администрации президента, Палате представителей Нацсобрания и «Белаэронавигации». На это также указывают совместные поездки за границу. Директор H Casino также путешествовал со Святославом Савицким, главврачом санатория «Беларусочка», где перед выборами президента 2020 года задержали группу вагнеровцев. Раньше Савицкий был начальником Главного военного клинического госпиталя.
Еще один попутчик Андрея Прохоренко, с которым он 62 раза пересекал границу и работал в «Олимпик Казино Бел», — бывший сотрудник Службы безопасности Александра Лукашенко Виталий Матыс. Расследователи предположили, что этот человек с наибольшей вероятностью может быть задействован в прикрытии нелегальной деятельности. Через журналистов ОССRP беларусские расследователи передали фото Матыса и нескольких перечисленных выше человек адвокату, чтобы он показал их своему клиенту. И Джемиль Онал именно в Матысе узнал влиятельного силовика-покровителя.
«Это агент КГБ в Беларуси, который находится рядом с Мустафой 24 на 7 и выезжает за границу по поручениям Мустафы. <…> Этот человек всегда был рядом с Мустафой, когда мы разговаривали по видео. [Когда я спросил,] кто он, что он за человек, [Мустафа ответил:] «Это бывший агент КГБ, который обеспечивает мою безопасность в казино, в этом отеле (DoubleTree by Hilton. — При. ред.), защищает меня во всем. Он очень хороший человек. Если ты приедешь, я попрошу его принять тебя, уладить твои дела и даже помочь тебе с гражданством», — рассказал Онал.
В ответ на вопрос журналиста, чем занимался Матыс — «административные и бумажные дела, или это человек, который, например, мог бы заплатить президенту?», собеседник уточнил, что Матыс делал «выплаты государственным чиновникам».
Причастность охранника Лукашенко к казино — это «связь режима Лукашенко со всеми этими делами», сказал в комментарии БРЦ представитель инициативы BELPOL Владимир Жигарь:
«Кому как не охраннику Лукашенко, сотруднику СБП (Службы безопасности президента. — При. ред.), проверенному годами, доверять такого рода деятельность? <…> Это то же самое, как мы показывали про резиденцию «Восток» и то, что там бывший личный охранник — адъютант Лукашенко — контролирует эту резиденцию «Восток». Так и здесь. Этот принцип построения лукашенковской системы, когда только проверенным, только надежным, с точки зрения именно Лукашенко, людям, доверяют то, что может приносить деньги».
Журналист БРЦ дозвонился до Виталия Матыса. Он бросил трубку. О роли бывшего сотрудника Службы безопасности Лукашенко в работе H Casino расследователи спросили директора заведения Андрея Прохоренко. В телефонном разговоре с журналистом БРЦ он отметил, что Матыс «никогда в жизни не работал» у них. И добавил, что тот не может везде сопровождать Мустафу Шенера, ведь «Шенер в Беларуси не был уже больше года».
Также Прохоренко заявил, что не знает об отмывании денег от нелегальных ставок в H Casino, а имя Халиль Фальялы впервые слышит: «Ни с какими беттинговыми платформами H Casino не связано. У нас есть лицензия на игорный бизнес в Беларуси. Мы ставок никаких ни от кого не принимаем. Тем более от каких-то беттинговых контор. <…> Вы у меня спрашиваете о том, чего не существует».
В этом же разговоре Прохоренко косвенно подтвердил свои связи с влиятельными в Беларуси людьми. Он сказал, что был директором ООО «Сити Интертеймент Групп» — юрлица, которому принадлежало казино в «Президент-Отеле» в Минске. Эта гостиница относится к Управделами президента, которое до середины 2021 года возглавлял соратник Александра Лукашенко Виктор Шейман.
«Сити Интертеймент Групп» в 2022 году присоединили к «Игорному картелю» — это собственник H Casino.
Большие связи
Указал Джемиль Онал и на других вероятных покровителей владельцев H Casino. По его словам, у Мустафы Шенера есть общие бизнес-интересы с владельцами многофункционального центра Galleria Minsk, в котором находится H Casino. Те, в свою очередь, связаны с влиятельными людьми. Расследователи нашли этому подтверждение. Причем у компании СООО «Галерея Концепт», юрлица-собственника Galleria Minsk, могут быть высокопоставленные покровители не только в Беларуси, но и в России.
В документах из кипрского реестра компаний указано, что фирма DG Galleria Minsk Limited — владелица СООО «Галерея Концепт» — в 2018 году получала займы от бизнес-партнера Мустафы Шенера Зубаира Алиева (документы 1, 2, 3).
Бенефициаром «Галерея Концепт» является Тимур Муртузалиев — через зарегистрированные на Кипре компании Galleria Concept Blr Limited, DG Galleria Minsk Limited и на Невисе Oceans Solutions Limited (документы 1, 2, 3, 4, 5).
Это сын российского бизнесмена Омара Муртузалиева — человека с наградой от Владимира Путина и с политическими связями в том числе и в Беларуси. Судя по многочисленным фото на сайте общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России», у Муртузалиева-старшего дружеские отношения с Владимиром Хейфецом, бывшим членом Совета депутатов Минска. К примеру, в 2015 и 2016 годах Хейфец участвовал в забегах на лондонском полумарафоне в команде TIKO Foundation — на тот момент фонда Омара и Тимура Муртузалиевых.
Владимира Хейфеца расследователи также нашли в регистрационных документах «Галерея Концепт». Он — миноритарный акционер DG Galleria Minsk и директор «Галерея Концепт» (документы 1 и 2).
На связь владельцев «Галерея Концепт» с влиятельными людьми указывает и то, что при строительстве торгового центра в 2012 году Александр Лукашенко указом предоставил компании налоговые и таможенные льготы, часть которых была засекречена (документы 1, 2, 3).
Насколько велика вероятность того, что в деятельности H Casino замешаны силовики или чиновники, оценил в комментарии БРЦ директор неправительственной организации по борьбе с коррупцией «Трансперенси Интернешнл — Россия в изгнании» Илья Шуманов. Он отметил, что даже в других сферах, менее прибыльных, чем казино, влияние государства всегда велико.
«Нет ни одной сферы деятельности в Беларуси, которая тем или иным образом не связана с семьей Лукашенко или силовым аппаратом. То есть сколь-нибудь высокий доход как генерирующая отрасль, она становится предметом интереса государства в широком смысле. Ну, в частности, это либо семья Лукашенко, либо ближний круг Лукашенко, то есть его карманы», — пояснил Шуманов, но добавил, что не является экспертом по Беларуси.
Где деньги?
«Дивиденды» от игорного бизнеса, как выяснили расследователи, Мустафа Шенер вкладывает в Дубае — скупает недвижимость. По данным дубайского слива, ему могли принадлежать 90 квартир. 70 из них в сумме стоили примерно 177,6 млн долларов. Расследователи проверили в Земельном департаменте Дубая, кто сейчас владеет этими объектами недвижимости. На момент публикации расследования Шенер — собственник только одной квартиры. Остальные — принадлежат Султану Рашиду Абдулле Рашиду Аль Шене.
Фамилия Аль Шене напоминает фамилию Шенер. У расследователей есть основания полагать, что это может быть новым именем владельца H Casino в эмиратском паспорте. Во-первых, номер телефона Аль Шене привязан к учетной записи Microsoft на имя «Эгемен Шенер» с его фотографией. Во-вторых, этот номер также связан с его именем в сервисе GetContact.
Когда расследователи позвонили по нему и спросили, говорим ли с Шенером, собеседник это подтвердил.
В обвинительном заключении Главной прокуратуры Анкары одним из 35 руководителей преступной бизнес-империи указана супруга Халиля Фальялы — Озге Ташкер Фальялы. В 2023 году она приобрела дюжину объектов недвижимости в Дубае совокупной стоимостью не менее 53 млн долларов. Несколько ее квартир находятся в том же доме, что и жилье Мустафы Шенера.
Гражданская жена Халиля Фальялы, беларуска Ольга Котова, владеет квартирой в 67 квадратных метров в Минске и автомобилем Porsche 2020 года выпуска.
Расследователи отправили запросы Озге Ташкер, Омару и Тимуру Муртузалиевым и Владимиру Хейфецу с просьбой прокомментировать перечисленные в расследовании факты. Также они направили запрос в КГБ с вопросом, было ли известно спецслужбам о незаконной деятельности владельцев казино и помощи Виталия Матыса в ее сокрытии. На момент публикации этого текста ответов расследователи не получили. Они также дозвонились до Мустафы Шенера — он бросил трубку.
